股票啦网 www.gupiaola.com 2021年04月09日报道：Plus

最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球100多个國家和地区，参与人数超过了200多万人，传销层级多达3000余层。

每月回报高达60%华泰证券 投资美股，Plus Token让人疯狂

据央视财经报道，Plus Token“虚拟币”是怎么被制造出来的？2018年5月，一款打着虚拟币增值服务的虚拟币钱包Plus Token悄然在网络上隐藏，这个号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包，一经问世，就通过微信群、炒币论坛等等传播渠道迅速蔓延。

图片来源：央视财经

开通Plus Token钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值500美金，大概3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”，就能获得一台“智能狗”华泰证券 投资美股，通过“智能狗搬砖”，每月最高能有60%的收益。

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这真的是一个稳赚不赔的项目吗？根据警方侦查员的信息显示，Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种关键收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为平凡会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%，第二到第十层的10%。

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Plus Token通过拉人头，用分红和奖励督促会员们不停地去进展下线。拉10个人进来华泰证券 投资美股，一个月最低可以赚到将近500美元；而最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就可高达1000万元人民币。

兰州经商多年的王先生，押上了全体身家，360万元，并在短短的三个月内，进展了十几个亲戚好友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级，收益也在快速增长。

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在庞大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品公布仅三个月之后，2018年的8月份华泰证券 投资美股，Plus Token会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。

而在产品公布四个月之后，Plus Token更大的手笔隐藏了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式，台上一个名叫Leo的人隐藏在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法钻研员。诞生仅仅几个月的Plus Token虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。

2019年3月开端，Plus Token招揽投资者的广告开端隐藏在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参与了在日内瓦举行的世界数字经济发展论坛，发表了关于Plus Token将来规划的主题演讲。随后Leo参与“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。

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然而警方调查发觉，这个对外宣称自己是Plus Token联合创始人的Leo，跟平台没有太大的关系，Leo的真实身份，也荒诞而又容易。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国华泰证券 投资美股，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，良好是被传销团伙包装出来的。

制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年仅仅33岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售、做过广告营销，比较善于交际。2015年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，而且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。

陆某龙包装了Leo，做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币，还是假的。

短短几个月时间，Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应，建造了不断上涨的虚拟币价格，这两步走完之后，警方侦查员发觉，这个打着区块链技术噱头，发行着虚拟币的商业机构华泰证券 投资美股，最终真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中，对传销行为有明确界定。

全球收网，近200多万名参与者“南柯一梦”

随着Plus Token实施的犯罪行为愈来愈清楚，警方的推断也愈来愈明确，2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组，全力调查。

虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，乃至上亿条的交易记录里发觉犯罪团伙的行踪华泰证券 投资美股，无异于大海里捞针。此案的复杂程度，远远超出了想象。

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随着案件的不断推进，有着明显反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019年6月27日，这个自称为“币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，人们跑路了。

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此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的非区块链技术，也并非在进行所谓的投资华泰证券 投资美股，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最精确的称谓，叫做传销参与者。

抓捕从2019年6月开端，到2020年3月收网。在公安部统一调和指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等國家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全体落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。

警惕“数字货币”骗局

据武汉市反电信网络诈骗中心提示称，数字货币本是可以提高交易效率的新型技术华泰证券 投资美股，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网公布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提醒》。央行提醒称，最近，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，妄想欺骗公众，借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前销售市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

一、小心传销币

大家肯定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销华泰证券 投资美股，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。

传销币有以下几个特征

1。它不敢到知名论坛发帖；

2。它的开发团队神奇华泰证券 投资美股，不肯公布身份；

3。它迟迟不肯公布代码；

4。它只可以在官方交易平台交易；

5。它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见华泰证券 投资美股，动辄删帖踢人，一片虚伪的繁荣。

二、小心社交群

玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里公布低于销售市场价的卖币公告，引你上钩。

有的是伪装自己是大佬，让你信任他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推选的币华泰证券 投资美股，假如跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。

三、小心假平台

骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家還是挑选一些大的数字货币交易平台较为靠谱。

四、小心假币假钱包

有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保留私钥华泰证券 投资美股，乃至会留一些bug猎取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。

五、小心假网站

假的网站就是人们所谓的山寨网站，从前EOS众筹的时候就隐藏过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基础上，就算是肉包子打狗了。

特殊提示

1、理财投资肯定要挑选合法正规的平台和机构华泰证券 投资美股，可以在证监会、期货业协会网站熟悉其资质或实地查看情况。

2、不要轻易信任QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”，更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资，这大多都是骗子搭建的虚伪平台，可以随意修改数据。

3、切勿盲目加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设好的骗局，群里可能除了“入局者”以外，全体都是骗子，会让其不知不觉落入圈套。